08-05-2023 – Tratamiento de la Información Financiera en el Marco de la Investigación Criminal. Aspectos Legales y Operativos

La lucha contra la criminalidad económico-financiera, en particular, contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las grandes estafas financieras representa una prioridad de seguridad para la Unión Europea. En este campo, el inte…